體育播報7月24日宣 外媒lanacion報道，美國司法系統(tǒng)正推進對阿根廷足協(xié)（AFA）的調查，重點審查該足協(xié)與空殼公司之間高達數百萬美元的資金流動。

這一切源于阿根廷足協(xié)在2021年與哈維爾·法羅尼（Javier Faroni）名下、總部位于佛羅里達州的TourProdEnter LLC公司簽署的商業(yè)協(xié)議。

1）美國在調查什么？

美國司法部啟動了一項刑事調查，以確定是否發(fā)生了多項犯罪行為。其中包括通過美國銀行系統(tǒng)實施欺詐進行洗錢，利用虛假合同和偽造發(fā)票，將阿根廷足協(xié)的資金非法轉移給第三方。

2）為什么在美國展開調查？

美國司法部調查的焦點是TourProdEnter LLC。這是一家在美國注冊的公司，2021年與阿根廷足協(xié)簽署了代理合同。自那時起，該公司通過其在五家美國銀行（花旗銀行、摩根大通、美國銀行、Synovus銀行和PNC銀行）的賬戶，從阿根廷足協(xié)收取了數億美元的資金，這些資金來自贊助商、友誼賽和獎金。因此，該案受美國司法管轄。

3）美國司法部在調查哪些人？

紙面上，TourProdEnter LLC的負責人是埃麗卡·吉列特（Erica Gillette），她是戲劇制作人、塞爾吉奧·馬薩旗下“更新陣線”黨前議員哈維爾·法羅尼的妻子。兩人是調查人員關注的首要目標。調查人員還試圖還原TourProdEnter LLC、吉列特和法羅尼與阿根廷足協(xié)主席克勞迪奧·塔皮亞、巴勃羅·托維吉諾以及該機構其他高管或員工之間的互動關系。

4）美國的調查與阿根廷國內的刑事案件是同一個或有關聯嗎？

不是。美國正在推進的調查將塔皮亞和托維吉諾等阿根廷足協(xié)高管置于聚光燈下，他們同樣也在接受阿根廷司法的調查，但這并非同一項調查。在阿根廷和美國，調查的是在不同司法管轄區(qū)涉嫌犯下的不同罪行，因此不會違反“一事不再理”（non bis in idem）的憲法保障原則，即不會因同一罪行被審判兩次。

5）誰在美國主導這項調查？

參與此案調查的三名檢察官在金融犯罪和國際腐敗調查方面經驗豐富。邁克爾·伯杰（Michael Berger）擔任佛羅里達南區(qū)聯邦檢察院的高級訴訟律師，他曾主導多起案件，其中包括導致厄瓜多爾前審計長卡洛斯·拉蒙·波利特·法焦尼在邁阿密因洗錢被定罪的案件。與伯杰并肩作戰(zhàn)的還有帕特里克·古舒（Patrick Gushue），他在華盛頓特區(qū)的司法部銀行誠信部門工作，并負責“企業(yè)舉報人獎勵試點項目”；以及克里斯托弗·廷（Christopher Ting），他曾在Latham & Watkins LLP律師事務所工作，參與過金融犯罪相關的調查。

6）司法部的調查何時啟動？

調查始于2025年最后一個季度，由阿根廷商人吉列爾莫·托福尼（Guillermo Tofoni）推動。托福尼在阿根廷起訴了阿根廷足協(xié)，認為該機構違反了雙方簽署的商業(yè)代理合同，轉而讓TourProdEnter LLC獲益。托福尼前往紐約、特拉華和佛羅里達申請“證據開示”（discoveries），即通過法院命令強制要求TourProdEnter LLC提交銀行記錄，以便在其訴阿根廷足協(xié)的案件中使用。憑借這些材料，托福尼還聯系了美國司法部，舉報涉嫌在美國管轄范圍內犯罪的行為。

7）誰已經在美國的調查中證詞？

除了托福尼，檢察官伯杰、古舒和廷以及聯邦調查局（FBI）探員還接觸了多人與多家公司。其中包括胡安·巴勃羅·比肯（Juan Pablo Beacon），他曾是托維吉諾在阿根廷足協(xié)內部的副手。此外，他們還接觸了與阿根廷足協(xié)達成合作但將資金轉入TourProdEnter美國銀行賬戶的非阿根廷企業(yè)。這些公司曾作為阿根廷足協(xié)的“贊助商”簽訂合同或提供服務。過去五年里，阿根廷足協(xié)通過這些合作籌集了超過3億美元，例如阿迪達斯（6000萬美元）和華納（4000萬美元）。

8）美國的下一步行動是什么？

應檢察官伯杰的請求，聯邦法院發(fā)出了傳票（subpoenas），要求相關人員于本月30日（周四）在佛羅里達州南區(qū)聯邦法院大樓的大陪審團（grand jury）前作證。這些傳票于本月8日發(fā)出，但直到世界杯結束后才曝光。傳票要求被傳喚者提交與TourProdEnter、法羅尼、塔皮亞、托維吉諾以及迭戈·盧塞羅（購買皮拉爾豪宅的公司前合伙人之一）有關的所有記錄和文件。

9）誰被傳喚到美國作證？

目前尚不清楚下周四具體有哪些人被傳喚作證，但有消息稱，被傳喚者可能包括托維吉諾的前副手比肯，以及阿根廷足協(xié)商業(yè)和營銷部門的最高負責人萊安德羅·彼得森（Leandro Petersen）。作為高管，彼得森掌握著阿根廷足協(xié)與TourProdEnter LLC及贊助商之間財務數據和資金流動的最多信息。

10）這些傳票是邁阿密正在進行的訴訟的一部分嗎？

不是。調查仍在進行中，因此傳票是要求相關人員在不公開的大陪審團前作證，這與原則上公開的庭審聽證會不同。因此，正在進行的調查可能會推進并導致未來的庭審；也可能在檢察官認為未發(fā)生犯罪、與被告人達成協(xié)議，或基于“起訴裁量權”（prosecutorial discretion，即基于刑事政策、工作量、事實嚴重性等原因）放棄案件時，在不進入庭審階段的情況下結案。

11）發(fā)送或接收“傳票”意味著什么？

“傳票”是美國法院或其他主管當局發(fā)出的書面命令，強制要求被傳喚者配合法律程序，無論是在指定日期和地點出庭作證，還是提交文件、記錄或其他物品作為證據。其核心功能是確保獲取證據和關鍵證人出庭，不遵守傳票可能會導致藐視法庭的制裁，包括可能被逮捕。

12）美國的“大陪審團”是如何運作的，為何要召集它？

“大陪審團”，又稱“起訴陪審團”，是由普通公民組成的機構（在美國聯邦層面通常為16至23人）。他們被召集起來，秘密聽取檢察官提供的證據和證人證詞，并決定是否有足夠的“合理根據”對某人提出正式的刑事起訴并將案件移交庭審。與庭審陪審團不同，大陪審團不決定有罪或無罪，而是作為起訴的過濾機制。

13）塔皮亞的手機在美國被扣押了嗎？

沒有。最初的傳聞稱，美國調查人員扣押了塔皮亞的手機和其他電子設備，但阿根廷足協(xié)通過聲明予以否認。根據美國現行的法律和實踐，聯邦調查局、國土安全部和其他邊境機構可以要求任何游客在進出美國時（例如在機場）交出其電子設備，并在當場復制設備中的所有內容（有一定限制），然后再將設備歸還給被要求者。目前尚不清楚塔皮亞是否遭遇了這種情況。

14）美國還有其他待決或正在進行的取證措施嗎？

檢察官的調查是保密的，但有消息稱，他們正在評估是否傳喚掌握阿根廷足協(xié)行動信息的阿根廷現任或前任官員作證。其中包括丹尼爾·維托洛（Daniel Vítolo），他曾在哈維爾·米萊政府期間擔任司法監(jiān)察總局（IGJ）首任局長。